Азербайджан и Украина включены Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает ИТАР-ТАСС.
FATF – организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков – это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с отмыванием преступных доходов (ОПД) и финансированием терроризма (ФТ) и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска». Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.
Комментарии